证券代码：833580           证券简称：科创新材       公告编号：2023-002



                     洛阳科创新材料股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日 以短信、邮件及专人送
达相结合的方式发出
5.会议主持人：王会先
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司投资建设年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合
   材料生产线的议案》
1.议案内容：
    项目名称:年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线。
    建设规模及内容：利用现有厂房,建设年产 4000 吨新能源电池材料用碳化硅
复合材料坩埚生产线 1 条和年产 2000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料匣钵
生产线 1 条。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》




                                             洛阳科创新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 2 月 13 日