证券代码：833580       证券简称：科创新材   公告编号：2023-009



                     洛阳科创新材料股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
62,192,027 股，占公司有表决权股份总数的 72.3164%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
          审议《关于公司投资建设年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合
   材料生产线的议案》
1．项目名称:年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线。
    建设规模及内容：利用现有厂房,建设年产 4000 吨新能源电池材料用碳化硅
复合材料坩埚生产线 1 条和年产 2000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料匣钵
生产线 1 条。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,892,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3019%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,299,917
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.6981%。
3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所
（二）律师姓名：谢佩娜律师、陈晓妃律师
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、审议议案
符合《公司法》等相关法律、法规规定和《公司章程》的规定；本次股东大会的
召集人及出席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员的资格合法有效，本次
股东大会的表决程序与表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》



                                          洛阳科创新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2023 年 3 月 1 日