证券代码：833580           证券简称：科创新材           公告编号：2023-034



                     洛阳科创新材料股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 10:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称           股权登记日
     普通股               833580         科创新材       2023 年 5 月 19 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的金鹏家裔（横琴）联营律师事务所的陈晓妃律师、周丽红律师。
（七）会议地点
    河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬二路洛阳科创新材
料股份有限公司会议室。



二、会议审议事项
         审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    公司董事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平
做出积极努力。董事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2022
年度董事会工作报告》。


         审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《洛阳科创新材料股份有限
公司 2022 年度独立董事述职报告》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易
所指定信息披露平台公告的《 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-020）。


           审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平
作出积极努力。监事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2022
年度监事会工作报告》。


           审议《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，
并出具标准无保留意见审计报告。


           审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2022 年度的实际经营情
况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。议案的详细内容见
公司同日在北京证券交易所公告的《 2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-021）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）。


           审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。


           审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
    议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于公司 2022 年年
度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-023）。
          审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，公司财务部
门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2023 年度财务预算报告》。


          审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    根据公司治理专项自查及规范活动的要求，公司结合《公司法》、《证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规
章制度，按照公司治理的有关文件的精神，严格对公司治理进行了自查。议案的
详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于治理专项自查及规范活动相
关情况》（公告编号：2023-024）。


          审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》和《募集资金管理制度》等的相关规定，公司编制了《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案的详细内容见公司同日在
北京证券交易所公告的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2023-025）。


            审议《关于完善公司<募集资金管理制度>、<投资者关系管理制度>、
   <信息披露管理制度>的议案》
    公司完善了《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理
制度》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《募集资金管理制
度》（公告编号：2023-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-027）、
《信息披露管理制度》（公告编号：2023-028）。


            审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于公司向银行申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2023-029）。
           审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订营业执照经营范围
及《公司章程》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于拟
变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-031）。


           审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于续聘公司 2023
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。


           审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议
   案》
    公司 2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情况。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《大信会
计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳科创新材料股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况审核报告》。




上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十三)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代
理人须持本人身份证、股东授权委托书出席。法人股东由法定代表人出席大会的，
须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）；委托代
理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）。股东可以信函、电子邮
件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
    2、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真上
面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供上述登记资
料的复印件。
    3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2023 年 5 月 23 日上午 9:30-10:00
（三）登记地点：河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬二路
    洛阳科创新材料股份有限公司会议室。



四、其他
（一）会议联系方式：0379-67305320
（二）会议费用：食宿及交通等费用自理
（三）临时提案请于会议召开十日前提出



五、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》


                                       洛阳科创新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日