[临时公告]科创新材:第三届董事会第十六次会议决议公告2023-04-26
证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-017
洛阳科创新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平
做出积极努力。董事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2022
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度公司的经营管理
及总经理工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职
报告》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的
《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，
并出具标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2022 年度的实际经营情
况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。议案的详细内容见
公司同日在北京证券交易所公告的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-021）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事顾华志、李健、袁林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于公司 2022 年年
度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事顾华志、李健、袁林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，公司财务部
门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据公司治理专项自查及规范活动的要求，公司结合《公司法》、《证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规
章制度，按照公司治理的有关文件的精神，严格对公司治理进行了自查。议案的
详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于治理专项自查及规范活动相
关情况的报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》和《募集资金管理制度》等的相关规定，公司编制了《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案的详细内容见公司同日在
北京证券交易所公告的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事顾华志、李健、袁林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于完善公司<募集资金管理制度>、<投资者关系管理制度>、
<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司完善了《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理
制度》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《募集资金管理制
度》（公告编号：2023-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-027）、
《信息披露管理制度》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于公司向银行申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保
公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。议案的详
细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于公司使用闲置资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事顾华志、李健、袁林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订营业执照经营范围
及《公司章程》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于拟
变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
公司对董事会专门委员会委员构成进行调整，本次调整后公司董事会委员会
组成成员如下：
序号 专门委员会名称 人员构成
1 董事会战略委员会 蔚文绪（召集人）、马军强、杨占坡、马
永峰、袁林
2 董事会审计委员会 李健（召集人）、顾华志、袁林
3 董事会薪酬与考核委员会 李健（召集人）、蔚文绪、马军强
4 董事会提名委员会 顾华志（召集人）、蔚文绪、马军强
董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满为止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于续聘公司 2023
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事顾华志、袁林、李健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于受让房产以物抵债的议案》
1.议案内容：
客户抚顺市添泷耐火材料有限公司累积欠本公司货款 9,747,755.29 元，经
本公司与抚顺市添泷耐火材料有限公司、郑添泷、张明男、郑晰月、宋英顺协商
一致，郑添泷、张明男、郑晰月、宋英顺自愿以自有房产代抚顺市添泷耐火材料
有限公司向本公司偿还欠款，郑添泷、张明男、郑晰月、宋英顺个人房产所有权
作价 1180 万元转让给本公司，本公司无需向郑添泷、张明男、郑晰月、宋英顺
支付任何购房款。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023 年第一季度报
告》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《2023 年第一季度报
告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事顾华志、袁林、李健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议
案》
1.议案内容：
公司 2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情况。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《大信会
计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳科创新材料股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况审核报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提请召开公司 2022 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
