证券代码：833580            证券简称：科创新材          公告编号：2023-032



        洛阳科创新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告


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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
      公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
1.基本信息
      会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
      成立日期：2012 年 3 月 6 日
      组织形式：特殊普通合伙
      注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
      首席合伙人：谢泽敏
      2022 年度末合伙人数量：166 人
      2022 年度末注册会计师人数：941 人
      2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人
      2021 年收入总额（经审计）：186300 万元
      2021 年审计业务收入（经审计）：163600 万元
      2021 年证券业务收入（经审计）：63500 万元
      2021 年上市公司审计客户家数：197 家
      2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：
         行业序号                   行业门类               行业大类
C39                        制造业                    计算机、通信和其他电子
                                                    设备制造业


I65                        信息传 输软 件和信 息 技 软件和信息技术服务业
                           术服务业
D44                        电力热 力燃 气及水 生 产 电力、热力生产和供应业
                           和供应业
N77                        水利环 境和 公共设 施 管 生态保护和环境治理业
                           理业
G54                        交通运输仓储和邮政业     道路运输业


      2021 年上市公司审计收费：24800 万元
      2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：124 家


2.投资者保护能力
      职业风险基金上年度年末数：>20000 万元
      职业保险累计赔偿限额：>20000 万元
      近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

      职业风险基金计提符合相关规定。
3.诚信记录
      近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、
自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
      从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 23 人次和自律监管措施 2 人次。
（二）项目信息
1.基本信息

      拟签字项目合伙人：吴惠娟女士
      拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市
公司审计，1993 年开始在大信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审
计服务，负责和参与 2003 年中国葛洲坝集团股份有限公司、北海银河股份有限
公司年审，2005 年参与湖北宜化股份有限公司重大资产重组，近三年签署的上
市公司审计报告有洛阳玻璃股份有限公司。
   拟签字注册会计师：汪海洲
   拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市
公司审计，2010 年开始在大信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署的上市公司审计报告有路德环境科技股份有限公司。
   拟安排项目质量控制复核人员：肖献敏女士
   拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2005 年开始在大信执
业，2006 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务。具有
证券业务质量复核经验，近三年复核的上市公司审计报告有天风证券股份有限公
司、华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、新乡化纤
股份有限公司等公司年度审计报告。


2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整
自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在
影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。


4.审计收费
    本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。
    上期 2022 年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。
    审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
    2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交
股东大会审议。


（二）审计委员会履职情况
    2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。


（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、事前认可意见
    在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已
对大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）
具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，
符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于续聘会计师事务
所的议案》提交董事会审议。
    2、独立意见
    经认真审阅，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货
相关业务从业资格，符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定；具有丰富的
审计工作经验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反
映公司的财务状况和经营成果；在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。
因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》。


（四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次
会议决议》
（四）《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见及独立意见》


                                          洛阳科创新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 26 日