证券代码：833580           证券简称：科创新材        公告编号：2023-018



                     洛阳科创新材料股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王会先女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    公司监事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平
做出积极努力。监事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2022
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，
并出具标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2022 年度的实际经营情
况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。议案的详细内容见
公司同日在北京证券交易所公告的《 2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-021）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于公司 2022 年年
度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，公司财务部
门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的要求，公司结合《公司法》、《证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规
章制度，按照公司治理的有关文件的精神，严格对公司治理进行了自查。议案的
详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于治理专项自查及规范活动相
关情况的报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》和《募集资金管理制度》等的相关规定，公司编制了《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案的详细内容见公司同日在
北京证券交易所公告的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于完善公司<募集资金管理制度>、<投资者关系管理制度>、
   <信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
    公司完善了《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理
制度》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《募集资金管理制
度》（公告编号：2023-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-027）、
《信息披露管理制度》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
    议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于公司向银行申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保
公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。议案的详
细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于公司向银行申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订营业执照经营范围
及《公司章程》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于拟
变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《关于续聘公司 2023
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023 年第一季度报
告》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所公告的《2023 年第一季度报
告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议
   案》
1.议案内容：
    公司 2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情况。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《大信会
计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳科创新材料股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况审核报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》


                                             洛阳科创新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日