证券代码：833874           证券简称：泰祥股份        公告编号：2022-005



                     十堰市泰祥实业股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事长叶金星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，
在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金
管理，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过 2.5 亿元，以提高资金使用
效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该议案内容详见公司于同日在北京证
券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年度公司使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，购
买理财产品的总计额度不超过人民币 2 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》




                                             十堰市泰祥实业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 3 月 1 日