[临时公告]泰祥股份:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-03-17
证券代码:833874 证券简称:泰祥股份 公告编号:2022-011
十堰市泰祥实业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事蒋在春先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2022 年第二次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《北京证券交易所
股票上市规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议
召开合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数
69,476,473 股,占公司有表决权股份总数的 69.55%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
101,473 股,占公司有表决权股份总数的 0.10%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 5 人,董事王世斌、何华强、杨长生因出差缺席;
董事沈烈、孙洁、许霞因工作原因通过腾讯会议方式参与;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;监事叶金星因出差缺席。
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他在任高级管理人员 4 人,出席 2 人。总经理王世斌及副总经理
何华强因出差缺席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
基于公司经营稳定,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控制制
度,在确保公司正常经营活动资金需求的前提下,公司拟使用闲置自有资金进
行现金管理,使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过 2.5 亿元,以提高
资金使用效率和收益,为公司股东谋取更好的回报。该议案内容详见公司于 2022
年 3 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关
于 2022 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2022-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 69,463,773 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.982%;反
对股数 4,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.007%;弃权股数 8,000
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.012%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,拟用部
分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,
购买理财产品的总计额度不超过人民币 2 亿元。在上述额度内,资金可以滚动
使用。该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 69,463,773 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.982%;反
对股数 4,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.007%;弃权股数 8,000
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.012%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所
(二)律师姓名:彭珊、褚思宇
(三)结论性意见
北京中伦(武汉)律师事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日