[临时公告]泰祥股份:独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见2022-03-31
证券代码:833874 证券简称:泰祥股份 公告编号:2022-035
十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月31日召开第三
届董事会第十次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《十堰市
泰祥实业股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)
等有关规定,作为独立董事,基于独立判断立场,就公司第三届董事会第十次会
议的相关事项发表独立意见如下:
一、《关于制定<利润分配管理制度(向创业板转板后适用)>的议案》的独立
意见
独立董事认为:《利润分配管理制度(向创业板转板后适用)》符合《公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年
修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
能够进一步规范公司的利润分配行为,增强利润分配的透明度,保证公司长远可
持续发展,能够更好的保护中小投资者的权益。综上所述,独立董事同意该议案。
二、《关于制定<募集资金管理办法(向创业板转板后适用)>的议案》的独立
意见
独立董事认为:《募集资金管理办法(向创业板转板后适用)》符合《公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年
修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
有利于规范公司募集资金的管理和运用,确保公司资产安全,维护股东的合法利
益。综上所述,独立董事同意该议案。
十堰市泰祥实业股份有限公司
独立董事:沈烈、孙洁、许霞
2022 年 3 月 31 日