[临时公告]泰祥股份:第三届监事会第九次会议决议公告2022-03-31
证券代码:833874 证券简称:泰祥股份 公告编号:2022-016
十堰市泰祥实业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事长叶金星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试
行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<监事会议事规则(向创业板转板后适用)>的议案》
1.议案内容:
因公司申请向创业板转板,根据深圳证券交易所相关规定,现制定《监事会
议事规则(向创业板转板后适用)》。该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在
北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《监事会议事规则(向
创业板转板后适用)》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 31 日