证券代码：833874           证券简称：泰祥股份         公告编号：2022-037



                     十堰市泰祥实业股份有限公司

                  第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯形式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面及通讯方式发
出
     5.会议主持人：董事长王世斌先生
     6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，会议召开合法合规。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
     董事王世斌、姜雪、杨长生、沈烈、孙洁、许霞因疫情原因以通讯方式参
与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
    1.议案内容：
    公司总经理根据 2021 年度的实际经营情况向公司董事会作《2021 年度总经
理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》（公告编号：2022-049）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》的议案
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《独立董事 2021 年度述职报告》 公告编号：2022-039）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2021 年年度审计报告》的议案
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》的议案
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-040）及《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》（公
告编号：2022-051）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2021 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》的议案
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联董事王世斌、姜雪回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-042）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-043）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度
薪酬计划的议案》
    1.议案内容：
    公司根据绩效考核方案对公司高级管理人员 2021 年的绩效进行考核，并根
据公司年度经营计划和高级管理人员的工作目标，以及经营业绩实现情况确定高
管人员 2022 年度的薪酬计划。该议案分为五个子议案：
    （1）.《关于总经理王世斌先生 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度薪酬计
划》
       表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王世斌、姜雪回避表
决。
       （2）.《关于董事会秘书姜雪女士 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度薪酬
计划》
       表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王世斌、姜雪回避表
决。
       （3）.《关于副总经理蒋在春先生 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度薪酬
计划》
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事蒋在春回避表决。
       （4）.《关于副总经理何华强先生 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度薪酬
计划》
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事何华强回避表决。
       （5）.《关于财务总监王奎先生 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度薪酬计
划》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，
无需回避表决。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    子议案（1）至（4）相关关联董事回避表决。子议案（5）不涉及关联交易
事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-044）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《公司 2019 年-2021 年<非经常性损益明细表>》的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2022-052）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2022-047）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》




                                             十堰市泰祥实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 13 日