证券代码：833874           证券简称：泰祥股份         公告编号：2022-038



                     十堰市泰祥实业股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事长叶金星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度监事会工作报告》（公告编号：2022-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》的议案
1.议案内容：
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券
交易所上市公司年度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要
求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
    （2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司
2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真
实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》（公
告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2022-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》




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                                                       2022 年 4 月 13 日