公告编号：2022-039
证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-039
十堰市泰祥实业股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
沈烈先生、孙洁先生及许霞女士作为十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事，2021 年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产
经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事
的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我
们在 2021 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2021 年度在我们任职期间，公司共召开董事会 10 次，年度股东大会 1 次，
临时股东大会 4 次。我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，公司董事会召开之
前，我们仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产
经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审
议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，对提
高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。
具体参会情况如下：
公告编号：2022-039
参加股东
参加董事会情况
独立董 大会情况
事姓名 2021 年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 投票 列席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 情况 大会次数
全部
沈烈 10 10 10 0 0 5
同意
全部
孙洁 10 10 10 0 0 5
同意
全部
许霞 10 10 10 0 0 5
同意
二、发表独立意见情况
2021 年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的
相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立
意见，具体情况如下：
发表独 发表独立
序 意见
立意见 意见的会 发表独立意见的事项
号 类型
的时间 议名称
2021 年 第二届董 《关于追认公司超授权额度使用闲置募集资金购买理财产品的
1 同意
3月1 事会第十 议案》
2 日 九次会议 《关于 2021 年度公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 同意
《十堰市泰祥实业股份有限公司关于内部控制的自我评价报
3 同意
告》
4 《2020 年度募集资金使用情况专项报告》 同意
2021 年 第二届董
5 《关于公司董事会换届选举的议案》 同意
3 月 16 事会第二
6 《关于 2020 年度公司利润分配的议案》 同意
日 十次会议
7 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》 同意
《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核情况和 2021 年度
8 同意
薪酬计划的议案》
2021 年 第三届董
9 4 月 12 事会第一 选举董事长、聘任高级管理人员的事项 同意
日 次会议
10 《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》 同意
《关于附生效条件的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让
11 2021 年 第三届董 同意
系统终止挂牌的议案》
8 月 16 事会第四
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向深圳证券
12 日 次会议 同意
交易所创业板转板上市事宜的议案》
13 《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意
《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司向创业板转板上市
14 同意
后三年股东分红回报规划>的议案》
2021 年 第三届董
《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司向创业板转板上市
15 9 月 10 事会第五 同意
后三年内稳定股价预案及约束措施>的议案》
日 次会议
《关于公司向创业板转板上市出具有关承诺及相关约束措施的
16 同意
议案》
公告编号：2022-039
发表独 发表独立
序 意见
立意见 意见的会 发表独立意见的事项
号 类型
的时间 议名称
17 《关于公司使用部分闲置募集资金进行保本型理财的议案》 同意
18 《关于 2020 年年度报告及报告摘要更正的议案》 同意
19 2021 年 第三届董 《关于 2021 年半年度报告更正的议案》 同意
10 月 15 事会第六 《关于公司 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月的审计
20 同意
日 次会议 报告的议案》
21 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》 同意
2021 年 第三届董
22 12 月 30 事会第八 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意
日 次会议
三、保护投资者权益方面所做的工作
在任职过程中，我们全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信
息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治
理体系的完善。我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专
业作用，独立公正地履行职责。根据相关规定，就公司利润分配、高级管理人员
薪酬、聘用会计师事务所、聘任高级管理人员、选举董事、募集资金使用等重大
事项进行了重点审核并出具了独立董事意见，不受公司控股股东、实际控制人或
其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小
股东的利益。
四、其他事项
1、在 2021 年度任期内，我们不存在对公司进行现场检查的情况；
2、在 2021 年度任期内，我们不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会
计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
3、在 2021 年度任期内，我们认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加
北京证券交易所等监管部门组织的学习培训，不断提高自身履职能力，进一步加
深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识；
4、在 2021 年度任期内，我们不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律
监管措施或纪律处分等情况。
公告编号：2022-039
2022 年度，我们将严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，
坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，
继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。
特此报告。
十堰市泰祥实业股份有限公司
独立董事：沈烈 孙洁 许霞
2022 年 4 月 12 日