[临时公告]泰祥股份:第三届董事会第十二次会议决议公告2022-04-20
证券代码:833874 证券简称:泰祥股份 公告编号:2022-054
十堰市泰祥实业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长王世斌先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《北京
证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关
规定,会议召开合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事沈烈、孙洁、许霞因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年第一季度报告》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-056)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日