证券代码：833874           证券简称：泰祥股份        公告编号：2022-054



                     十堰市泰祥实业股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯形式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面及通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长王世斌先生
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，会议召开合法合规。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事沈烈、孙洁、许霞因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-056）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》




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                                                        2022 年 4 月 20 日