证券代码：833874           证券简称：泰祥股份        公告编号：2022-055



                     十堰市泰祥实业股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事长叶金星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召开符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告》
1.议案内容：
    根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关要求，
监事会对公司《2022 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    （2）2022 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2022 年第一季度报告真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》




                                             十堰市泰祥实业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 20 日