证券代码：833874       证券简称：泰祥股份       公告编号：2022-059



                     十堰市泰祥实业股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长王世斌先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    2021 年年度股东大会会议的召开符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法
合规。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
75,026,150 股，占公司有表决权股份总数的 75.10%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
101,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。
    出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 7 人，持有表决权的股份总数
101,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；董事杨长生、沈烈、孙洁、许霞因疫情原
因通过腾讯会议方式参与；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》 公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,150 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
 平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度监事会工作报告》 公告编号：2022-050）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 150 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：
2022-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 150 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-040）及《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,026,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 150 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,150 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《2021 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
   明》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.53%；反对
股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%；弃权股数 150 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
     关联股东王世斌、十堰众远股权投资中心（有限合伙）、姜雪回避表决。


（七）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-043）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,018,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》 公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,150 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案             同意                 反对              弃权
  序号         名称      票数          比例   票数          比例   票数       比例
 （七） 《关于 2021 年   93,150    92.09%      0            0%     8,000   7.91%
         度公司利润分
         配的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：彭珊、褚思宇
（三）结论性意见
    北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》




                                          十堰市泰祥实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2022 年 5 月 6 日