国金证券股份有限公司

            关于江苏远航精密合金科技股份有限公司

    调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见


    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为江苏远
航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江苏远航精
密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。

    公司本次发行价格为 16.20 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票
2,500.00 万股，募集资金总额为 40,500.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）
合计人民币 3,951.95 万元后，实际募集资金净额为人民币 36,548.05 万元。截至
2022 年 11 月 3 日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》。

    为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专
户存储管理，并与国金证券、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
     二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

     根据《江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，公司本次公开发行股票实际募集
资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、
审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本
次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

                                                                          单位：万元
                                          拟投入募集资金金额    拟投入募集资金金额
序号               项目名称
                                              （调整前）            （调整后）
 1     年产 2,500 吨精密镍带材料项目                17,000.00             14,500.00
 2     年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目            18,500.00              18,135.00
 3     研发中心建设项目                             2,500.00               2,500.00
 4     补充流动资金                                 2,500.00               1,413.05
                 合 计                             40,500.00               36,548.05

     三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

     公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合公司未来发展的战略要求，符
合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

     四、相关批准程序及审核意见

     2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募
集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。公司独立董事就该事项发表
了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。

     五、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所证券发行上
市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及公司章程相关
规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对于公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
事项无异议。

    （以下无正文）
    （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股
份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖
章页）




    保荐代表人：

                      钱 进                耿旭东




                                                    国金证券股份有限公司

                                                            年   月   日