以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
      资金的专项说明的鉴证报告
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     江苏远航精密合金科技股份有限公司
         容诚专字[2022]230Z3124 号




        容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                中国北京
                       江苏远航精密合金科技股份有限公司

        关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明


      根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的具体情况说明如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2502 号《关于同意江苏远航精密
合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，
公司通过采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合
格投资者定价发行相结合的方式 ，首次向社会公开发行人民币普通股股票
2,500.00 万股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 2,500.00 万元，变更后
的注册资本为人民币 10,000.00 万元。截至 2022 年 11 月 3 日止，本公司实际已
向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,500.00 万股，募集资金总额为人民币
40,500.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币 3,951.95 万元后，实际
募集资金净额为人民币 36,548.05 万元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》验证。本公司对募
集资金采取了专户存储制度。

      二、实际募集资金净额拟投入项目情况及招股说明书承诺募集资金投资项
目情况

      本公司实际募集资金净额拟投入项目及《首次公开发行股票并在北交所上
市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用计划
如下：
                                                                          单位：万元
 序                                  拟投入募集 招股说明书中
           募集资金投资项目                                       项目备案情况
 号                                    资金净额 计划总投资
 1 年产 2,500 吨精密镍带材料项目      14,500.00    18,730.00 已完成备案
      年产 8.35 亿片精密合金冲压件
 2                                    18,135.00    21,121.00 已完成备案
      项目

                                            4
 3 研发中心建设项目                     2,500.00    3,515.00 已完成备案
 4 补充流动资金                         1,413.05    3,000.00           ——
              合     计             36,548.05      46,366.00           ——

      公司本次募集资金净额（募集资金总额扣除不含税发行费用）为 36,548.05
万元。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本
公司自筹资金解决。

      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东
大会决议通过，本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹
资金或银行借款等方式投入项目。公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募
集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 11 月 3 日止，
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 201.83 万元，
具体情况如下：

                                                                          单位：万元

 序号              项目名称               拟投入募集资金净额    自筹资金预先投入金额
  1     年产 2,500 吨精密镍带材料项目               14,500.00                   9.50
        年产 8.35 亿片精密合金冲压件项
  2                                                 18,135.00                 192.33
        目
  3     研发中心建设项目                             2,500.00                      -
  4     补充流动资金                                 1,413.05                      -
                合     计                           36,548.05                 201.83


      四、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的声明
      公司董事会认为，公司已经按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司发行申
请文件的相关安排编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专
项说明》，真实、准确、完整地反映了公司截至2022年11月3日止以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况。
      公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金尚需公司董事会、监事会
审议，并经独立董事及保荐机构发表明确同意意见后方可实施。
      （以下无正文）

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