证券代码：833914          证券简称：远航精密        公告编号：2022-121



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司
     关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



    江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开
第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集
资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关
情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    本公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,500
万股新股，发行价格为16.2元/股，公司本次发行的最终发行股数为2,500万股，实际
募集资金总额为405,000,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币39,519,528.30
元，募集资金净额为人民币365,480,471.70元，募集资金总额，扣除国金证券承销及
保荐费用28,650,000.00元（不含税）后的募集资金为376,350,000.00元，截至2022
年11月3日，上述募集资金已到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
验，出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0293号）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户
存储制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
    二、 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
    根据《江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市招股说明书》，公司本次公开发行股票实际募集资金
净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目实际募集资金投资
金额进行调整。对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹
资金解决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下:
                                           原拟投入募集资   调整后拟投入募
 序号              项目名称
                                             金（万元）     集资金（万元）
   1    年产 2,500 吨精密镍带材料项目           17,000.00        14,500.00
   2    年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目        18,500.00        18,135.00
   3    研发中心建设项目                         2,500.00         2,500.00
   4    补充流动资金                             2,500.00         1,413.05
                       合计                     40,500.00        36,548.05


    三、 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
    公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合公司未来发展的战略要求，符合公
司的长远利益和全体股东的利益。
    四、 相关批准程序及审核意见
    2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资
金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    鉴于公司公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行股票
募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《北
京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同
意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
    （二）监事会意见
    经审议，公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》中关于募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，
有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额事项。
    （三）保荐机构意见
    经核查，公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已
经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，独立
董事已发表了明确同意的独立意见，已履行必要的法律程序，符合《北京证券交
所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司章程相关规定，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对远航精
密本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
    六、备查文件目录
   《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
   《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
   《江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会
议相关事项的事前认可意见和独立意见》
   《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》


                                       江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2022年12月14日