证券代码：833914        证券简称：远航精密         公告编号：2023-022



                江苏远航精密合金科技股份有限公司

   独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30

日召开第四届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《公司章程》及《北京证券

交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立

董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十五次会议的相关事项发表独

立意见如下：

    一、《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》的

独立意见

    经审议，我们认为：本次担保事项符合公司及子公司江苏金泰科精密科技有

限公司日常生产经营及业务发展要求，不会影响公司及子公司业务正常运行，不

存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法合规，

符合相关法律、法规及规范性文件规定。

    我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：公司董事会拟补选的独立董事候选人薛文东先生符合有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。不存在《公司法》和




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《公司章程》规定的不得担任独立董事的情况，不属于失信联合惩戒对象，本次

提名的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：公司拟增加使用额度不超过1亿元暂时闲置的募集资金

进行现金管理，即公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1

亿元增加至不超过人民币2亿元，其审议程序和决策程序符合《公司章程》《募集

资金管理制度》等相关规定。公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金

安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用

效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体

股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目

的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集

资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

    我们同意该议案。

    四、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：公司本次使用额度不超过1亿元的闲置募集资金暂时补

充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，对提升公司盈利能力具有积极影响，

决策程序符合相关法律法规，规范性文件及《公司章程》的规定，不存在变相改

变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

    我们同意该议案。

    五、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》

的独立意见

    经审议，我们认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资




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金使用计划的前提下办理七天通知存款，是为了提高募集资金使用效率，有利

于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的

情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的

行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东的利益的情形。对于公司办理七天银行通知存款的情况，公司进行了事后

确认，独立董事认可公司事后的处理措施。

    我们同意将该议案提交公司股东大会审议。



                                      江苏远航精密合金科技股份有限公司

                                      独立董事：李自洪、李慈强、刘永长

                                                      2023 年 3 月 30 日




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