[临时公告]远航精密:独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见2023-03-30
证券代码:833914 证券简称:远航精密 公告编号:2023-022
江苏远航精密合金科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
江苏远航精密合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30
日召开第四届董事会第十五次会议,根据《公司法》、《公司章程》及《北京证券
交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规章制度的有关规定,作为独立
董事,基于独立判断立场,就公司第四届董事会第十五次会议的相关事项发表独
立意见如下:
一、《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》的
独立意见
经审议,我们认为:本次担保事项符合公司及子公司江苏金泰科精密科技有
限公司日常生产经营及业务发展要求,不会影响公司及子公司业务正常运行,不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,本次决策程序合法合规,
符合相关法律、法规及规范性文件规定。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见
经审议,我们认为:公司董事会拟补选的独立董事候选人薛文东先生符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。不存在《公司法》和
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《公司章程》规定的不得担任独立董事的情况,不属于失信联合惩戒对象,本次
提名的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
经审议,我们认为:公司拟增加使用额度不超过1亿元暂时闲置的募集资金
进行现金管理,即公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1
亿元增加至不超过人民币2亿元,其审议程序和决策程序符合《公司章程》《募集
资金管理制度》等相关规定。公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金
安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用
效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报,符合公司及全体
股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目
的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集
资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意该议案。
四、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
经审议,我们认为:公司本次使用额度不超过1亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,对提升公司盈利能力具有积极影响,
决策程序符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,不存在变相改
变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。
我们同意该议案。
五、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》
的独立意见
经审议,我们认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资
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金使用计划的前提下办理七天通知存款,是为了提高募集资金使用效率,有利
于实现股东利益的最大化,不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的
情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的
行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东的利益的情形。对于公司办理七天银行通知存款的情况,公司进行了事后
确认,独立董事认可公司事后的处理措施。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
江苏远航精密合金科技股份有限公司
独立董事:李自洪、李慈强、刘永长
2023 年 3 月 30 日
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