国金证券股份有限公司

            关于江苏远航精密合金科技股份有限公司

        使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为江苏远
航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江苏远航精
密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。经北京证券交易所《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司在北
京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕224 号）批准，公司股票于 2022 年
11 月 11 日在北京证券交易所上市。

    公司本次发行价格为 16.20 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票
2,500.00 万股，募集资金总额为 40,500.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）
合计人民币 3,951.95 万元后，实际募集资金净额为人民币 36,548.05 万元。截至
2022 年 11 月 3 日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》。

    为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专
户存储管理，并与国金证券、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。

       二、募集资金使用情况

       （一）募集资金使用情况及存储情况

       截至 2023 年 3 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

                                                                                     单位：元
                                           募集资金计划          累计投入募
                                                                                  投入进度
序号     募集资金用途       实施主体       投资总额（调          集资金金额
                                                                                  (3)=(2)/(1)
                                           整后）（1）             （2）
        年产 2,500 吨    江苏远航精密合
 1      精密镍带材料     金科技股份有限    145,000,000.00        1,357,200.00          0.936%
        项目             公司
        年产 8.35 亿片   江苏远航精密合
 2      精密合金冲压     金科技股份有限    181,350,000.00        5,323,857.75          2.936%
        件项目           公司
                         江苏远航精密合
        研发中心建设
 3                       金科技股份有限     25,000,000.00                0.00              0%
        项目
                         公司
                         江苏远航精密合
                                                                12,631,647.11
 4      补充流动资金     金科技股份有限     14,130,471.70                            89.393%
                         公司
合计            -                 -        365,480,471.70       19,312,704.86         5.284%

       截至 2023 年 3 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

     账户名称              银行名称                    账号                     金额（元）
江苏远航精密合金
                    建行宜兴宜城东山支行    32050161625000000750                 38,875,678.85
科技股份有限公司
江苏远航精密合金    招商银行股份有限公司
                                            610902020710117                       1,591,341.80
科技股份有限公司    宜兴支行
江苏远航精密合金
                    中国光大银行宜兴支行    51610180807880083                    76,625,579.74
科技股份有限公司
江苏远航精密合金    中国银行股份有限公司
                                            501478400037                          5,483,660.03
科技股份有限公司    宜兴环科园支行
江苏远航精密合金    兴业银行股份有限公司
                                            408470100100346815                   25,154,960.00
科技股份有限公司    宜兴支行
江苏远航精密合金    江苏宜兴农村商业银行
                                            3202230601010000037671              100,646,949.30
科技股份有限公司    股份有限公司陶都支行
        合计                  -                             -                   248,378,169.72
    注：截至 2023 年 3 月 28 日，公司持有的使用闲置募集资金购买的理财产品共计 1 亿
元，该笔理财产品系在已审议的使用闲置募集资金购买理财产品额度内。
       （二）募集资金暂时闲置原因
    根据《江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，
公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产 2,500 吨精密镍带材料
项目、年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目、研发中心建设项目、补充流动资金
项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

    （一）投资产品具体情况

    为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟增加使用额度不超
过 1 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可
以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等
保本型委托理财产品）。公司在第四届董事会第十四次会议、 第四届监事会第
十二次会议审议通过使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金投资安全性高、
流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。本议案审议通过后，即公司使
用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1 亿元增加至不超过人民
币 2 亿元。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过
12 个月。

    （二）投资决策及实施方式

    本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第十
五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表
了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在议案审议额度范围内授权
公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实
施及办理相关事宜。

    （三）投资风险与风险控制措施
    1、投资风险

    （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施

    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

    （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；

    （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    四、对公司的影响

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司
日常运营所需。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用
途的行为。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务
管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集
资金购买进行现金管理可以提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建
设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

    综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。

    （以下无正文）
    （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股
份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                      钱 进                耿旭东




                                                    国金证券股份有限公司

                                                           年   月   日