证券代码：833914           证券简称：远航精密       公告编号：2023-010



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟增加使用额度不超过 1
亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障
本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委
托理财产品）。公司在第四届董事会第十四次会议、 第四届监事会第十二次会议
审议通过使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全的理财产品。本议案审议通过后，即公司使用闲置募集资
金进行现金管理的额度由不超过人民币 1 亿元增加至不超过人民币 2 亿元。在前
述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长
对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，
公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自
本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还
至募集资金专用账户。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公
告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的
   议案》
1.议案内容：
    公司分别于 2022 年 11 月 17 日及 2023 年 2 月 3 日在江苏宜兴农村商业银行
陶都支行及中国光大银行宜兴支行处办理了 10,000 万元及 7,600 万元的七天
通知存款业务，以上两笔存款均已赎回。上述七天通知存款均系保本固定收益型
现金管理方式。现对上述使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务进行追
认。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天
通知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》


                                       江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 3 月 30 日