证券代码：833914           证券简称：远航精密       公告编号：2023-009



                江苏远航精密合金科技股份有限公司

                第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
    2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面和邮件方式
方式发出
    5.会议主持人：董事长
    6.会议列席人员：部分高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
    董事李自洪、刘永长、李慈强因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议
   案》
    1.议案内容：
    为满足经营发展的需要，提高融资效率，预计 2023 年度因公司与子公司向
银行融资而相互提供担保的总额不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银
行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。
    上述情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际资金需求确定，
实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融
资相关担保的公告》（公告编号：2023-011）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、刘永长、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司独立董事刘永长先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及战略与
发展委员会委员职务，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名薛文东先生
为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、刘永长、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟增加使用额度不超过 1
亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障
本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委
托理财产品）。公司在第四届董事会第十四次会议、 第四届监事会第十二次会议
审议通过使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全的理财产品。本议案审议通过后，即公司使用闲置募集资
金进行现金管理的额度由不超过人民币 1 亿元增加至不超过人民币 2 亿元。在前
述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、刘永长、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长
对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，
公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自
本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还
至募集资金专用账户。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公
告编号：2023-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、刘永长、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的
   议案》
    1.议案内容：
    公司分别于 2022 年 11 月 17 日及 2023 年 2 月 3 日在江苏宜兴农村商业银行
陶都支行及中国光大银行宜兴支行处办理了 10,000 万元及 7,600 万元的七天
通知存款业务，以上两笔存款均已赎回。上述七天通知存款均系保本固定收益型
现金管理方式。现对上述使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务进行追
认。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天
通知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、刘永长、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司将于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2023-023）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》


                                      江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 30 日