证券代码：833914       证券简称：远航精密       公告编号：2023-025



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日
    2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长周林峰先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公 司 已 于 2023 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召
集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
39,800,250 股，占公司有表决权股份总数的 40.2023%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议；
       5.聘请的国浩律师（上海）律师事务所叶晓红律师和王晓颖律师列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议
案》
1.议案内容：
       为满足经营发展的需要，提高融资效率，预计 2023 年度因公司与子公司向
银行融资而相互提供担保的总额不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大
银行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。
       上述情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际资金需求确定，
实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。
       具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融
资相关担保的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
    同 意 股 数 39,800,650 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9972%；反对股数 1,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


         审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
       公司独立董事刘永长先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及战略
与发展委员会委员职务，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名薛文东
先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会
决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,801,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的
议案》
1.议案内容：
     公司分别于 2022 年 11 月 17 日及 2023 年 2 月 3 日在江苏宜兴农村商业银
行陶都支行及中国光大银行宜兴支行处办理了 10,000 万元及 7,600 万元的七
天通知存款业务，以上两笔存款均已赎回。上述七天通知存款均系保本固定收
益型现金管理方式。现对上述使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务进
行追认。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七
天通知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,801,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案            同意                      反对                     弃权
  序号      名称     票数          比例       票数           比例       票数          比例
  (二)     《关于    1,500         100%           0           0%         0             0%
           补选公
           司第四
           届董事
           会独立
           董事的
           议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：叶晓红、王晓颖律师
（三）结论性意见
    本次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公
司章程的相关规定；出席本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会的召集人
的资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规、
规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名       职位     职位变动        生效日期                会议名称           生效情况
刘永长    独立董事     离职         2023 年 4 月       2023 年第一次临          审议通过
                                          14 日          时股东大会
薛文东    独立董事     任职         2023 年 4 月       2023 年第一次临          审议通过
                                          14 日          时股东大会



五、备查文件目录
    1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会
议决议》；
    2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。




                                    江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 14 日