证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-029
江苏远航精密合金科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
李自洪、刘永长、李慈强在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
—独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、
独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。
现将 2022 年度履职情况汇报如下：
一、会议出席情况
2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事李自洪、
刘永长、李慈强会议出席情况如下：
是否存在连续三次
现场或通讯 委托出
应出席董 缺席董 未亲自出席或者连 出席股
独立董 表决出席董 席董事
事会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
事姓名 事会会议次 会会议
次数 议次数 不委托其他董事出 次数
数 次数
席的情况
李自洪 7 7 0 0 否 3
刘永长 7 7 0 0 否 3
李慈强 7 7 0 0 否 3
二、发表事前认可意见和独立意见情况
独立董事李自洪、刘永长、李慈强对公司 2022 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 2 次事前认可意见和 5 次独立意见，具体情况如下：
（一）发表事前认可意见情况
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
1、《关于公司前期会计差错更正及追溯
调整的议案》
2、《关于补充确认 2019 年至 2021 年关
联交易的议案》
2022 年 4 第四届董事会第 3、《关于更正以前年度定期报告的议案》
事前认可
月8日 九次会议 4、《关于公司向中国邮储银行股份有限
公司宜兴市支行申请 2000 万元银行贷
款授信、公司关联方宜兴新远航控股有
限公司、周林峰为此提供连带关联担保
的议案》
2022 年 12 第四届董事会第 1、《拟续聘会计师事务所的议案》
事前认可
月 14 日 十四次会议 2、《关于公司回购股份方案的议案》
（二）发表独立意见情况
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
1、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要
的议案》
2、《关于〈2021 年度利润分配方案〉的
议案》
3、《关于执行新会计准则并变更相关会
计政策的议案》
2022 年 4 第四届董事会第
4、《关于公司前期会计差错更正及追溯 同意
月8日 九次会议
调整的议案》
5、《关于公司<内部控制自我评价报告>
及<内部控制鉴证报告>的议案》
6、《关于公司<非经常性损益鉴证报告>
的议案》
7、《关于补充确认 2019 年至 2021 年关
联交易的议案》
8、《关于更正以前年度定期报告的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司申请公开发行股票并在
北交所上市的议案》
11、《关于公司向不特定合格投资者公
开发行股票募集资金投资项目及可行性
的议案》
12、《关于制定公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上
市后三年内稳定股价措施预案的议案》
13、《关于公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市完
成前公司滚存未分配利润分配方案的议
案》
14、《关于公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市后
填补被摊薄即期回报的措施的议案》
15、《关于公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市后
三年内股东分红回报规划的议案》
16、《关于公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市相
关责任主体承诺事项及约束措施的议
案》
17、《关于公司在招股说明书存在虚假
陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和
向投资者赔偿及相关约束措施的议案》
18、《关于设立募集资金专项账户并签
署募集资金三方监管协议的议案》
19、《关于制定北京证券交易所上市后
适用的<江苏远航精密合金科技股份有
限公司章程（草案）（北交所上市后适
用）>的议案》
20、《关于制定北京证券交易所上市后
适用的公司相关内部治理制度的议案》
21、《关于聘请中介机构为公司向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市提供服务的议案》
22、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理公司申请公开发行股票并在北交
所上市事宜的议案》
23、《关于公司向中国邮储银行股份有
限公司宜兴市支行申请 2000 万元银行
贷款授信、公司关联方宜兴新远航控股
有限公司、周林峰为此提供连带关联担
保的议案》
《关于公司全资子公司江苏金泰科精密
2022 年 4 第四届董事会第
科技有限公司与江苏远航新材料集团有 同意
月 26 日 十次会议
限公司关联交易的议案》
1、《关于关联方为全资子公司提供担保
2022 年 5 第四届董事会第 暨偶发性关联交易的议案》
同意
月 25 日 十一次会议 2、《关于公司 2022 年第一季度审阅报
告的议案》
1、《关于调整公司申请公开发行股票并
在北交所上市方案的议案》
2、《关于利用闲置资金购买理财产品的
2022 年 9 第四届董事会第 议案》
同意
月8日 十三次会议 3、《关于公司向中国建设银行股份有限
公司宜兴支行申请 2,940 万元银行贷款
授信、公司关联方江苏远航新材料集团
有限公司、周林峰、周长行、林云红为此
提供关联担保的议案》
4、《关于全资子公司江苏金泰科精密科
技有限公司向中国工商银行股份有限公
司宜兴支行申请 1,511 万元银行贷款授
信、公司及公司关联方江苏远航新材料
集团有限公司、周林峰、周长行、林云红
为此提供关联担保的议案》
1、《关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金购买理
2022 年 12 第四届董事会第 财产品的议案》
同意
月 14 日 十四次会议 3、《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》
4、《拟续聘会计师事务所的议案》
5、《关于实施稳定股价方案的议案》
6、《关于公司回购股份方案的议案》
三、 履行独立董事特别职权的情况
报告期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大
会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现
场检查的情况。
四、保护投资者权益的相关工作
1、报告期内独立董事切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各
专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审
议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项发表客
观公正的事前认可意见及独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特
别是中小股东的权益。
2、报告期内独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信
息披露管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、报告期内独立董事不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职
能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的意识。
五、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
在 2022 年度履行独立董事职责的过程中，独立董事不存在被北交所实施工
作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也没有发现公司存在此类情况。
2023 年，我们作为公司的独立董事，将进一步加强与公司董事、监事、管理
层的沟通，继续勤勉尽责，利用专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的
建议，为董事会的决策提供参考意见，认真、忠实履行独立董事义务，发挥独立
董事作用，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运
营、稳定发展做出积极贡献。
江苏远航精密合金科技股份有限公司
独立董事：李自洪、刘永长、李慈强
2023年4月26日