证券代码：833914           证券简称：远航精密        公告编号：2023-028



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
    公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精
密合金科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容：
    监事会对公司 2022 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审
核意见：董事会编制和审核江苏远航精密合金科技股份有限公司《2022 年年度
报告》的程序符合法律、行政法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》 公告编号：2023-030）、 2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
    监事会对公司《2022 年度财务决算报告》进行了审核，并提出如下审核意
见：董事会编制和审核的江苏远航精密合金科技股份有限公司《2022 年度财务
决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度财务的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
     监事会对公司《2023 年度财务预算报告》进行了认真审核，并提出如下审
核意见：董事会编制和审核的江苏远航精密合金科技股份有限公司《2023 年度
财务预算报告》是结合公司 2022 年度实际经营情况和未来发展规划进行预测
的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     无
     本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 227,922,885.88 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，根据扣除回购
专户 1,000,000 股后的 99,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 （ 含 税 ）。 本 次 权 益 分 派 共 预 计 派 发 现 金 红 利
19,800,000.00 元。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     无
     本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
1.议案内容：
     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合江苏远航精密合金科技股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制
有效性进行了评价，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》》，容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了内部控制鉴证报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-034）及《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
   议案》
1.议案内容：
    公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
    根据江苏远航精密合金科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事及高级
管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业
薪酬水平，制定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方
案董事会审议后即生效。


（九）审议通过《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
   项说明>的议案》
1.议案内容：
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2022 年度公司控股股东、实际控
制人及其他关联方资金占用情况出具了《关于江苏远航精密合金科技股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。2022 年度，公司控股
股东、实际控制人及其他关联方未发生对公司的资金占用情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》
1.议案内容：
    监事会对公司 2023 年一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
董事会编制和审核江苏远航精密合金科技股份有限公司《2023 年一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》




                                       江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日