证券代码：833914         证券简称：远航精密         公告编号：2023-041



                     江苏远航精密合金科技股份有限公司
       关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告




        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
    性承担个别及连带法律责任。



      根据江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2023年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案，并于2023年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议、第
四届监事会第十四次会议审议通过了《关于<2023年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下：
      一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
      二、适用期限：2023年1月1日—2023年12月31日
      三、薪酬标准
      1、公司董事薪酬方案
      （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理
职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职
务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
      （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年。
      2、公司监事薪酬方案在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按
公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
      3、公司高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员根据其在公司担任的具体
管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。
      四、独立董事意见
      经审议，我们认为：公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司



所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、
法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对
该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程序
合法有效。
    我们同意将该议案中的董事薪酬方案提交公司股东大会审议。
    五、其他规定
    1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事及监事薪酬方案需提交
公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。
    六、备查文件
    （一）《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议
决议》
    （二）《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议
决议》
    （三）《江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十六次会议相关事项的独立意见》




                                       江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日