证券代码：833994           证券简称：翰博高新           公告编号：2021-108



                 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                       提供担保暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、担保情况概述
（一）担保基本情况
    根据生产经营需要，全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称
“博讯光电”）与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）签署
《额度授信合同》（以下简称“主合同”），兴业银行向博讯光电提供授信额度，
授信额度最高额本金折算人民币 2 亿元整（主合同生效前签署的单笔业务协议或
类似授信协议及授信协议项下具体业务协议尚未清偿余额的，视为主合同项下发
生的授信），额度授信有效期为 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 11 月 18 日止。
    公司、公司实际控制人王照忠先生为主合同债权提供最高本金限额人民币
1.2 亿元的连带责任担保。
    本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2021 年 6 月 30 日）的比
例为 9.27%。


（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。


（三）审议和表决情况
    公司于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司
2021 年度为全资子公司提供担保的议案》。



二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
     被担保人名称：博讯光电科技（合肥）有限公司
     是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
     被担保人是否提供反担保：否
     住所：合肥市新站区玉皇山路以北、龙子湖路以南、大禹路以西、荆山路以
东
     注册地址：合肥市新站区玉皇山路以北、龙子湖路以南、大禹路以西、荆山
路以东
     注册资本：170,000,000 元
     实缴资本：170,000,000 元
     企业类型：有限责任公司
     法定代表人：蔡姬妹
     主营业务：主要从事背光显示模组的生产、研发和销售
     成立日期：2014 年 3 月 10 日
     关联关系：公司全资子公司
2、被担保人信用状况
     2021 年 6 月 30 日资产总额：892,727,321.66 元
     2021 年 6 月 30 日流动负债总额：625,201,370.68 元
     2021 年 6 月 30 日净资产：173,200,013.13 元
     2021 年 6 月 30 日资产负债率：80.6%
     2021 年 1-6 月营业收入：318,783,144.41 元
     2021 年 1-6 月利润总额：11,879.13 元
     2021 年 1-6 月净利润：1,398,227.26 元
     审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。
三、担保协议的主要内容
     全资子公司博讯光电与兴业银行签署《额度授信合同》 以下简称“主合同”），
兴业银行向博讯光电提供授信额度，授信额度最高额本金折算人民币 2 亿元整
（主合同生效前签署的单笔业务协议或类似授信协议及授信协议项下具体业务
协议尚未清偿余额的，视为主合同项下发生的授信），额度授信有效期为 2021
年 12 月 3 日至 2022 年 11 月 18 日止。
     公司、公司实际控制人王照忠先生为主合同债权提供最高本金限额人民币
1.2 亿元的连带责任担保。



四、董事会意见
（一）担保原因
     为支持全资子公司业务发展，公司及公司关联方为全资子公司提供担保。


（二）担保事项的利益与风险
     公司及关联方为全资子公司提供担保，未收取任何费用，有利于全资子公司
经营发展，符合公司整体利益。


（三）对公司的影响
     全资子公司目前生产经营正常，公司为其提供担保将有利于全资子公司经营
发展。公司及关联方为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保
不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。



五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
                        项目                      金额/万元       比例

对外担保累计金额                                       166,500        100%

其   逾期担保累计金额                                         0          0%

中   超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额     101,759.66       61.12%
   为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额         75,000        45.05%

   备注：上述对外担保均为向全资子公司提供担保。

    其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 128.59%。
    涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0
元。



六、备查文件目录
    《额度授信合同》《最高额保证合同》




                                        翰博高新材料（合肥）股份有限公司
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                                                        2021 年 12 月 9 日