证券代码：833994          证券简称：翰博高新         公告编号：2022-017



                   翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王照忠先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理编制 2021 年总经理工作报
告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制 2021 年董事会工作报
告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年度独立董事工作报告》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事汇报 2021 年独立董事
工作报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2021 年年度审计报告》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》及其摘要（公告编号：2022-015、
2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2021
年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022
年度财务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘瑞林、施海娜、丁洁对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》议案
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘瑞林、施海娜、丁洁对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-024）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公
告编号：2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-026）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘瑞林、施海娜、丁洁对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，与会董事均非关联董事，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘瑞林、施海娜、丁洁对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，与会董事均非关联董事，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于与关联方共同投资的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘瑞林、施海娜、丁洁对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，与会董事均非关联董事，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编
号：2022-029）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘瑞林、施海娜、丁洁对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，与会董事均非关联董事，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于合肥领盛收购重庆汇翔达的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于变更募集资金使用方式的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-031）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘瑞林、施海娜、丁洁对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-032）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会拟召集股东于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
                           董事会
                2022 年 4 月 29 日