证券代码：833994          证券简称：翰博高新         公告编号：2022-034



                   翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 2 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王照忠先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告的议
   案》
    1.议案内容：
    公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务部编制并经
管理层确认的公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日编制的财务报表进行了
审计，并出具了《审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》
    1.议案内容：
    公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2019
年度、2020 年度、2021 年度与财务报表相关的内部控制有效性认定，并出具了
关于内部控制的鉴证报告，对公司内部控制的有效性发表鉴证意见。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于审议公司非经常性损益鉴证报告的议案》
    1.议案内容：
    公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2019
年度、2020 年度、2021 年度财务报表以及财务报表附注实施审计的基础上，对
公司编制的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司非经常性损益明细表》进行了
审核并编制了关于最近三年非经常性损益的鉴证报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决，
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于审议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告的议
   案》
    1.议案内容：
    公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2019
年度、2020 年度、2021 年度财务报表以及财务报表附注实施审计的基础上，对
公司编制的《申报财务报表与原始财务报表的差异比较表》实施了专项审核并编
制了关于申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于审议公司主要税种纳税情况鉴证报告的议案》
    1.议案内容：
    公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2019
年度、2020 年度、2021 年度财务报表以及财务报表附注实施审计的基础上，对
公司编制的申报财务报告期间主要税种纳税情况实施了专项审核，并出具了关于
最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    因公司生产经营需要，拟变更公司住所地址及修订公司章程：
    变更前公司住所地址为：合肥市新站区大禹路 699 号。
    变更后公司住所地址为：合肥市新站区天水路 2136 号。
    根据上述变更情况，公司将同步修正《公司章程（草案）》（上市后适用）中
第六条的公司住所。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会拟召集股东于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议上述需提交股东大会审议的议案
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》




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                                                        2022 年 5 月 13 日