[临时公告]翰博高新:第三届董事会第十七次会议决议公告2022-05-13
证券代码:833994 证券简称:翰博高新 公告编号:2022-034
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王照忠先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告的议
案》
1.议案内容:
公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务部编制并经
管理层确认的公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日编制的财务报表进行了
审计,并出具了《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司管理层对 2019
年度、2020 年度、2021 年度与财务报表相关的内部控制有效性认定,并出具了
关于内部控制的鉴证报告,对公司内部控制的有效性发表鉴证意见。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司管理层对 2019
年度、2020 年度、2021 年度财务报表以及财务报表附注实施审计的基础上,对
公司编制的《翰博高新材料(合肥)股份有限公司非经常性损益明细表》进行了
审核并编制了关于最近三年非经常性损益的鉴证报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决,
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告的议
案》
1.议案内容:
公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司管理层对 2019
年度、2020 年度、2021 年度财务报表以及财务报表附注实施审计的基础上,对
公司编制的《申报财务报表与原始财务报表的差异比较表》实施了专项审核并编
制了关于申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议公司主要税种纳税情况鉴证报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司管理层对 2019
年度、2020 年度、2021 年度财务报表以及财务报表附注实施审计的基础上,对
公司编制的申报财务报告期间主要税种纳税情况实施了专项审核,并出具了关于
最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司生产经营需要,拟变更公司住所地址及修订公司章程:
变更前公司住所地址为:合肥市新站区大禹路 699 号。
变更后公司住所地址为:合肥市新站区天水路 2136 号。
根据上述变更情况,公司将同步修正《公司章程(草案)》(上市后适用)中
第六条的公司住所。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟召集股东于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大
会,审议上述需提交股东大会审议的议案
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《翰博高新材料(合肥)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日