证券代码：833994 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-039
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王照忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台发布了《关于
召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。本次股东大会的召集、
召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
64,106,479 股，占公司有表决权股份总数的 51.58%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总
数 5,256,793 股，占公司有表决权股份总数的 4.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
出席本次会议的高级管理人员还包括副总经理、财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制 2021 年董事会工作报
告。
2.议案表决结果：
同意股数 64,104,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制 2021 年监事会工作报
告。
2.议案表决结果：
同意股数 64,104,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度独立董事工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事汇报 2021 年独立董事
工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 64,104,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》及其摘要（公告编号：2022-015、
2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,104,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2021
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 64,104,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 64,104,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,097,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.986%；
反对股数 8,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.014%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》 公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,104,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,104,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，与会股东均非关联股东，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,104,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，与会股东均非关联股东，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于与关联方共同投资的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,103,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 1,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，与会股东均非关联股东，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,103,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 1,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，与会股东均非关联股东，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于合肥领盛收购重庆汇翔达的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,103,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；
反对股数 2,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 1,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于变更募集资金使用方式的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,103,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；
反对股数 3,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 关于 5,247,902 99.83% 8,891 0.17% 0 0%
2021 年
度利润
分配方
案的议
案
（九） 关于对 5,254,492 99.96% 2,301 0.04% 0 0%
外投资
并拟签
署项目
投资协
议的议
案
（十） 关于公 5,254,492 99.96% 2,301 0.04% 0 0%
司为子
公司提
供担保
的议案
（十 关于与 5,253,492 99.94% 2,301 0.04% 1,000 0.02%
一） 关联方
共同投
资的议
案
（十 关于补 5,253,492 99.94% 2,301 0.04% 1,000 0.02%
二） 充预计
2022 年
度日常
关联交
易的议
案
（十 关于变 5,253,492 99.94% 3,301 0.06% 0 0%
四） 更募集
资金使
用方式
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：洪小龙律师、段婷律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人
资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，
本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见》
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
