证券代码：833994           证券简称：翰博高新           公告编号：2022-040



                     翰博高新材料（合肥）股份有限公司

          关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、召开会议基本情况
    翰博高新材料（合肥）股份有限公司定于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临
时股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 5 月
13 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》，公告编号：2022-035。


二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
    2022 年 5 月 20 日，公司董事会收到单独持有 27.58%股份的股东王照忠先生书面提
交的《关于终止 2021 年年度利润分配的议案》，提请在 2022 年 5 月 31 日召开的 2022
年第二次临时股东大会中增加临时提案。


（二）临时提案的具体内容
    为保障公司在深交所创业板上市工作的执行，并综合考虑公司成长性、重大投资计
划等因素，申请向董事会提出临时提案：申请变更 2021 年年度利润分配议案，暨终止
执行 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，公司不再
依据 2021 年年度报告进行权益分派；由董事会依据公司经营情况，择机提出中期分配
方案。


（三）审查意见说明
    经审核，董事会认为股东王照忠先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议
题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王照忠先生提出的临时提案提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。
    董事会认为：鉴于公司将投资滁州产业园等项目,根据项目投资金额、目前的投资
进度及公司资金安排，针对上述已审议项目的投资构成未来十二月内的重大对外投资事
项，同时为了公司在深交所创业板上市工作的尽快推进，公司拟终止 2021 年年度利润
分配的议案。为了保障投资者的分红权等权益，公司董事会 2022 年度将根据公司自身
实际情况，择机研究制定中期分配方案，具体以公司信息披露为准。综上，该议案综合
考虑多方面因素，在不损害投资者合法权益的前提下，可以兼顾公司及投资者的短期及
长期利益。


三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项
    （一）审议《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》
    （二）审议《关于终止 2021 年年度利润分配的议案》
五、备查文件目录
《关于提请增加公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》




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                                                                         董事会
                                                              2022 年 5 月 23 日