证券代码：834033          证券简称：康普化学        公告编号：2023-017



                     重庆康普化学工业股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场与通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长邹潜先生
   6.会议列席人员：其他高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
   董事刘作华因工作原因以通讯方式参与表决。
   董事邹扬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：

    公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度董事

会工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2022

年董事会工作情况。

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在

公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在

北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董

事述职报告》（2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的
经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（2023-019）、《2022 年年
度报告摘要》（2023-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周涛、刘作华、程世红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：

    公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的

规定认真履行职责。结合 2022 年度的主要工作情况，总经理对 2022 年度公司

经营管理工作进行全面总结，做了 2022 年度工作报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    1.议案内容：

    根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制

了《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    1.议案内容：

    根据公司 2023 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023 年度

财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   1.议案内容：

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中恪尽职守，

遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的

利益。建议公司继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-021）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事周涛、刘作华、程世红对本项议案发表了事前认可意见及
同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
   1.议案内容：

    公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度

文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违

规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自

查，并出具了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周涛、刘作华、程世红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结
合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董
事及高级管理人员薪酬方案。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
方案的公告》（2023-023）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周涛、刘作华、程世红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（2023-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周涛、刘作华、程世红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，
公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（2023-026）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年 3 月 15 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审
计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并利润表中归属于上市公司股东
的净利润为 104,049,793.46 元，2022 年度公司母公司利润表中净利润为
104,196,856.91 元。公司 2022 年度末合并报表未分配利润为 160,043,991.95 元，
2022 年度末母公司未分配利润为 160,567,299.05 元。
    结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会讨论，
2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周涛、刘作华、程世红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股
东大会进行审议，公司拟定于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供
网络投票）》（2023-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。




                                            重庆康普化学工业股份有限公司
           董事会
2023 年 3 月 15 日