证券代码：834033          证券简称：康普化学         公告编号：2023-028



                     重庆康普化学工业股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
   本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
   本次股东大会的召集人为董事会。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，表决
结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关法律、法规的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 14:30。
    2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 5 日 15:00—2023 年 4 月 6 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
     股份类别            证券代码         证券简称         股权登记日
      普通股              834033          康普化学      2023 年 3 月 31 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     上海市锦天城(深圳)律师事务所。


（七）会议地点
    重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。



二、会议审议事项
     审议《2022 年度董事会工作报告》
    公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度董事
会工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2022
年董事会工作情况。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董
事述职报告》（2023-029）。


     审议《2022 年度监事会工作报告》

    公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度监事

会工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇

报 2022 年监事会工作情况。


     审议《2022 年年度报告及其摘要》
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的
经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（2023-019）、《2022 年年
度报告摘要》（2023-020）。


     审议《2022 年度财务决算报告》
    根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2022 年度财务决算报告》。


     审议《2023 年度财务预算报告》
    根据公司 2023 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023 年度
财务预算报告》。


     审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的
利益。建议公司继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-021）。


     审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结
合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董
事薪酬方案。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告》（2023-023）。


         审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结
合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度监
事薪酬方案。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告》（2023-023）。


     审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，
公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（2023-026）。


      审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
    根据公司 2023 年 3 月 15 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审
计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并利润表中归属于上市公司股东的
净 利 润为 104,049,793.46 元，2022 年度公司母公司 利润表中 净利润为
104,196,856.91 元。公司 2022 年度末合并报表未分配利润为 160,043,991.95
元，2022 年度末母公司未分配利润为 160,567,299.05 元。
    结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会讨论，
2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-027）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2023 年 4 月 3 日 9:00-15:00。


（三）登记地点：重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，董事会秘书办公室



四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张渝
                     联系地址：重庆市长寿区化中大道 7 号
                     联系电话：023-40716564
                     传真：023-40717027
                     邮政编码：401221
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。



五、备查文件目录
     《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。




                                    重庆康普化学工业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 15 日