证券代码：834033         证券简称：康普化学        公告编号：2023-035



                     重庆康普化学工业股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日
    2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：邹潜先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
54,763,300 股，占公司有表决权股份总数的 59.7575%。
    其中,通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：
     公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度董事会
工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2022 年
董事会工作情况。
     公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并在公司
2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述
职报告》（2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,763,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：
     公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度监事会
工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报
2022 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,763,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度报告及其摘要 》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（2023-019）、《2022 年年
度报告摘要》（2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,763,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
     根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,763,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
      审议通过《2023 年度财务预算报告 》
1.议案内容：
     根据公司 2023 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,763,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利
益。建议公司继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,763,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结
合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事
薪酬方案。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的公告》（2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 896,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的持股 5%以下的中小投资者的表决情况为：同意 19,000 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东邹潜、重庆迈顺金属溶剂萃取技术中心（有限合伙）、邹扬、张
冬梅已回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结
合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事
薪酬方案。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的公告》（2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,763,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案 》
1.议案内容：
     根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，
公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（2023-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,763,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：
     根据公司 2023 年 3 月 15 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润
为 104,049,793.46 元，2022 年度公司母公司利润表中净利润为 104,196,856.91
元。公司 2022 年度末合并报表未分配利润为 160,043,991.95 元，2022 年度末
母公司未分配利润为 160,567,299.05 元。
     结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会讨论，
2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,763,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的持股 5%以下的中小投资者的表决情况为：同意 19,000 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对                 弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
   七      关于     19,000         100%    0             0%     0             0%
          2023 年
          度董事
          薪酬方
          案的议
            案

   十     关于公    19,000         100%    0             0%     0             0%
          司 2022
          年年度
          利润分
          配预案
          的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：何煦、余苏
（三）结论性意见
    锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。



四、备查文件目录
    （一）重庆康普化学工业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
    （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有
限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。




                                         重庆康普化学工业股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 4 月 7 日