证券代码：834033          证券简称：康普化学         公告编号：2023-040



                    重庆康普化学工业股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                               修订后

第一百〇三条 公司设董事会，对股东 第一百〇三条 公司设董事会，对股东
大会负责。董事会由 7 名董事组成，其 大会负责。董事会由 5 名董事组成，其
中独立董事 3 名，由股东大会选举产生。 中独立董事 2 名，由股东大会选举产生。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    鉴于公司董事邹扬先生，独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务，
根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，结合公司实际发展情况及管理需要，公司拟不再进行董事会人员补选，公
司将减少 2 名董事人员，并对《公司章程》的相关内容进行修订。



   三、备查文件
《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
重庆康普化学工业股份有限公司
                       董事会
            2023 年 4 月 13 日