证券代码：834033          证券简称：康普化学         公告编号：2023-044



                     重庆康普化学工业股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：邹潜先生
    6.会议列席人员：其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事刘作华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（2023-046）。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于向关联方租赁办公场地的议案》
   1.议案内容：
    因经营管理需要，公司拟向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司承租位
于重庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方
米，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万
元（含税），关联交易总金额为 48 万元人民币。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易公告》（2023-047）。
   2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事周涛、程世红、刘作华对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    董事邹潜、邹江林回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。




                                           重庆康普化学工业股份有限公司
           董事会
2023 年 4 月 25 日