证券代码：834033           证券简称：康普化学         公告编号：2023-045



                     重庆康普化学工业股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘玮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（2023-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于向关联方租赁办公场地的议案》
1.议案内容：
     因经营管理需要，公司拟向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司承租位
于重庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方
米，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万
元（含税），关联交易总金额为 48 万元人民币。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易公告》（2023-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决》。




                                           重庆康普化学工业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 25 日