公告编号：2023-024


证券代码：834407           证券简称：驰诚股份        主办券商：开源证券



                     河南驰诚电气股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开
了第三届董事会第十一次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《河南驰诚电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的
独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断
的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、针对《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的独
立意见

    经审阅议案内容，我们认为：公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或
违规使用募集资金的情形，履行了必要的审批及决策程序，审议和表决程序符合
国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。

    我们一致同意该议案。

    二、针对《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经审阅议案内容，我们认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会
影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有利于提高
资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司
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及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    我们一致同意该议案。

    三、针对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独
立意见

    经审阅议案内容，我们认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行
调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募
投项目的顺利实施做出的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上
市公司募集资金管理的有关规定。相关审议决策程序合法有效。

    我们一致同意该议案。

    四、针对《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
的独立意见

    经审阅议案内容，我们认为：公司使用部分募集资金向募投项目实施主体许
昌驰诚电气有限公司增加注册资本，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资
金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公司业务发展方向，不存在变
相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利
益的情形，相关审议决策程序合法有效。

    我们一致同意该议案。

    五、针对《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项
目的议案》的独立意见

    经审阅议案内容，我们认为：公司使用部分募集资金向募投项目实施主体许
昌驰诚电气有限公司提供无息借款，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资
金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公司业务发展方向，不存在变
相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利
益的情形，相关审议决策程序合法有效。
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我们一致同意该议案。




                       河南驰诚电气股份有限公司

                          独立董事：李祺 张复生

                               2023 年 3 月 27 日