证券代码：834407           证券简称：驰诚股份        公告编号：2023-043



                       河南驰诚电气股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《河南驰诚电气股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，
结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2023 年度财
务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《河南驰诚电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项
   报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
   案》
1.议案内容：
    1、公司董事薪酬方案
    （1）公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的， 按
照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的， 不
在公司领取薪酬或津贴。
    （2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（含税）。
    2、公司监事薪酬方案
    公司监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事
津贴。未担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定
领取薪金。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南驰诚电气股份有限公司二〇二
二年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




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                                                               监事会
                                                    2023 年 4 月 21 日