证券代码：834415         证券简称：恒拓开源          公告编号：2022-016



                   恒拓开源信息科技股份有限公司

     独立董事关于第三届董事会第十三次会议决议有关事项的

                            独立意见公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 17 日召
开了第三届董事会第十三次会议。作为公司独立董事，根据《恒拓开源信息科技
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《恒拓开源信息科技股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现
对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
    经核查，我们认为：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。公司此次修订的《恒拓开源
信息科技股份有限公司利润分配管理制度》符合《公司法》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意本议案提交股东大会审议。


                                           恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                          独立董事：袁力
                                                        独立董事：高志勇
                                                        2022 年 2 月 17 日