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公司公告

[临时公告]恒拓开源:第三届董事会第十四次会议决议公告2022-03-08  

                        证券代码:834415           证券简称:恒拓开源        公告编号:2022-037



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2022 年 3 月 7 日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人:武洲
    6.会议列席人员:监事会成员和其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容:
    具体内容详见于公司 2022 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的公告《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2022-040)。
    2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁力、高志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
    1.议案内容:
    鉴于 2021 年 11 月 15 日北京证券交易所正式开市,公司已与北京证券交易
所签订《北京证券交易所上市协议》,公司正式成为北京证券交易所上市公司,
拟将公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上
市)”(以最终工商登记为准)。
    提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更登记等事项。
    2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容:
    具体内容详见于公司 2022 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的公告《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通
知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-041)。
    2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                           恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 3 月 8 日