证券代码：834415           证券简称：恒拓开源        公告编号：2022-038



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人：刘菲菲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为了提高公司资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在确
保经营需求的前提下，拟使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的自有资金与银行签
订协定存款或定期存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期（6
个月内（含本数））理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性
存款、保本型理财产品等），上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动
使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。
    公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公
司收益水平，为股东获取更好的投资回报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》




                                           恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 3 月 8 日