证券代码：834415       证券简称：恒拓开源      公告编号：2022-042



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日
    2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号
楼 4 层会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：武洲
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
39,042,812 股，占公司有表决权股份总数的 28.35%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,676,081 股，占公司有表决权股份总数的 1.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司财务负责人列席会议；
     5.公司副总经理列席会议



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
     同意修订《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司于
 2022 年 3 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒
 拓开源信息科技股份有限公司章程》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,042,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（二）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会议事规则>
   的议案》
1.议案内容：
     同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容
 进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披
 露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会议事
规则》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,042,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（三）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则>
   的议案》
1.议案内容：
     同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进
行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则》
（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,042,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（四）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度>
   的议案》
1.议案内容：
     同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容
进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理
制度》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,039,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（五）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度>
   的议案》
1.议案内容：
     同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关内容
进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理
制度》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,042,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（六）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法>
   的议案》
1.议案内容：
     同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法》的相关内容
进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理
办法》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,042,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（七）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理
   规则>的议案》
1.议案内容：
     同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则》的相关
内容进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露
事务管理规则》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,042,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（八）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度>
   的议案》
1.议案内容：
     同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关内容
进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作
制度》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,042,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（九）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度>
   的议案》
1.议案内容：
     同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容
进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理
制度》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,042,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（十）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度>
   的议案》
1.议案内容：
     同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度》的相关内容
进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理
制度》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,039,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（十一）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度>
   的议案》
1.议案内容：
     同意对《恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度》的相关内容进行
修订。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公
告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,042,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人
   登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
     同意制定《恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,042,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                       同意               反对            弃权
 议案            议案
                                                                             比
 序号            名称           票数           比例    票数   比例   票数
                                                                             例
（十）   《关于修订<恒拓     2,673,081        99.89%   3,000 0.11%    0      0%
         开源信息科技股份
         有限公司利润分配
         管理制度>的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所
（二）律师姓名：唐琼、刘伟东
（三）结论性意见
    公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关
规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
    （一）恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》




                                       恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 3 月 11 日