证券代码：834415           证券简称：恒拓开源          公告编号：2021-060



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                   2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日
    2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号
楼 4 层会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：武洲
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
36,479,831 股，占公司有表决权股份总数的 26.49%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
113,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事马越因事缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司财务负责人列席会议；
    5.公司副总经理列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议否决《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 4,316,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.8329%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 32,163,199
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.1671%。
    本议案为特别决议议案，因同意股份数未达到出席本次股东大会股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案审议未通过。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所
（二）律师姓名：唐琼、刘伟东
（三）结论性意见
    公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及其他
相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会之法律意见书》。




                                         恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2021 年 11 月 23 日