证券代码：834415       证券简称：恒拓开源      公告编号：2022-046



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日
    2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号
楼 4 层会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：武洲
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
71,486,178 股，占公司有表决权股份总数的 51.91%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,373,181 股，占公司有表决权股份总数的 1.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司财务负责人列席会议；
    5.公司副总经理列席会议



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，议案具体
 内 容 详 见 于 公 司 2022 年 3 月 8 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
 （http://www.bse.cn/）披露的公告《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金
 管理的公告》（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,486,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     鉴于 2021 年 11 月 15 日北京证券交易所正式开市，公司已与北京证券交易
 所签订《北京证券交易所上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司，
 拟将公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司
 （上市）”（以最终工商登记为准）并授权董事会具体办理公司类型变更登记
 等事项。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,486,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所
（二）律师姓名：唐琼、刘伟东
（三）结论性意见
    公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
     （一）恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》




                                         恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 4 月 1 日