证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2022-048
恒拓开源信息科技股份有限公司一致行动人变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更基本情况
（一）变更主体
□第一大股东变更 □控股股东变更
□实际控制人变更 √一致行动人变更
（二）变更方式
恒拓开源信息科技股份有限公司（简称“公司”）实际控制人马越通过协议方式，使
得公司一致行动人发生变更，由马越、武洲、刘德永、田依禾、吉斌、苟羽鹏变更为马越、
武洲、刘德永，不存在新增的一致行动人。
二、变更后一致行动人基本情况
（一）自然人填写
姓名 马越
国籍 中国
是否拥有永久境外居留权 否
2011 年 3 月至 2020 年 1 月，任恒拓开源
信息科技股份有限公司及其前身董事长、总经
理；
最近五年内的工作单位及职务 2020 年 1 月至 2021 年 12 月 17 日，任恒
拓开源信息科技股份有限公司董事长；
2017 年 10 月至今，任北京盈辉互联科技
有限公司执行董事、经理。
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨
现任职单位主要业务
询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204
现任职单位注册地
号楼 1 至 6 层 101 内 4 层 412
直接持有北京盈辉互联科技有限
与现任职单位存在产权关系情况 有
公司 60.732%股权。
是否为上市公司董事、监事、高级管理人
否
员
是否属于失信联合惩戒对象 否
姓名 武洲
国籍 中国
是否拥有永久境外居留权 否
2011 年 3 月至 2017 年 6 月，任恒拓开源
及其前身董事、副总经理。
2017 年 6 月至 2021 年 12 月，任恒拓开源
最近五年内的工作单位及职务
副董事长、副总经理。
2021 年 12 月至今任恒拓开源董事长、副
总经理。
公司从事行业应用软件开发和专业技术服
现任职单位主要业务 务，主要为航空公司、机场及民航保障企业提
供安全自主可控的软件服务及整体解决方案。
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204
现任职单位注册地
号楼 1 至 6 层 101 内 4 层 407。
直接持有恒拓开源 1,513,430 股
与现任职单位存在产权关系情况 有
股份，持股比例 1.0991%；
是否为上市公司董事、监事、高级管理人
是
员
是否属于失信联合惩戒对象 否
姓名 刘德永
国籍 中国
是否拥有永久境外居留权 否
2017 年 9 月任恒拓开源董事、副总经理；
最近五年内的工作单位及职务
2020 年 1 月至今，任恒拓开源董事、总经理。
公司从事行业应用软件开发和专业技术服
现任职单位主要业务 务，主要为航空公司、机场及民航保障企业提
供安全自主可控的软件服务及整体解决方案。
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204
现任职单位注册地
号楼 1 至 6 层 101 内 4 层 407。
直接持有恒拓开源 855,000 股股
与现任职单位存在产权关系情况 有
份，持股比例 0.6209%；
是否为上市公司董事、监事、高级管理人
是
员
是否属于失信联合惩戒对象 否
三、一致行动人变更的原因及对上市公司的影响
1、本次一致行动人变更的原因
苟羽鹏于 2020 年 3 月辞去公司监事职务，田依禾于 2021 年 9 月辞去公司财务负责人
职务，辞职后两人均已不参与公司日常经营决策。吉斌于 2022 年 3 月 31 日辞去公司高级
管理人员职务，辞职后不再参与公司日常经营管理。综上，前述人员不再担任公司董事、
监事、高级管理人员职务后，无法及时了解公司发生的重大事项和经营状况，难以继续履
行一致行动人对重大事项一致决策的职责，为避免后续不能及时与马越就公司重大经营决
策的事项进行协商，进而影响公司决策效率及正常发展，经协商一致，2022 年 4 月 6 日，
马越与武洲、刘德永、田依禾、吉斌、苟羽鹏签订《<一致行动协议>之补充协议》，一致
行动人由马越、武洲、刘德永、田依禾、吉斌、苟羽鹏变更为马越、武洲、刘德永。
2、本次一致行动人变更对上市公司的影响
1）对公司主营业务、财务状况、管理层的影响
公司生产经营正常，主营业务没有发生重大变化，财务状况没有发生重大不利变化，
管理层稳定, 不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情形。
2）对公司实际控制权的影响
一致行动人变更后，马越及其控制的北京盈辉互联科技有限公司与一致行动人武洲、
刘德永合计控制公司股份数量 35,114,696 股，持股比例 25.5005%。西藏智航交通科技有
限公司和北京亚邦伟业技术有限公司合计持股 29,794,769 股，持股比例 21.6371%。马越
及一致行动人持有的股份数量最多，可支配的表决权比例最大，足以对公司股东大会的决
议产生重大影响。截至目前，公司董事会有非独立董事 6 名。其中，董事武洲、刘德永与
马越保持一致行动，董事刘仕如、潘小玲为马越提名推荐的董事，马越可以决定公司董事
会（除独立董事外）半数以上成员的选任，能够控制公司的经营管理。
公司 2020 年精选层公开发行时，西藏智航交通科技有限公司和北京亚邦伟业技术有
限公司的控股股东中国智能交通系统(控股)有限公司承诺:在持有恒拓开源的股份期间，
不单独或联合通过任何方式谋求对恒拓开源的控制，不单独或联合与恒拓开源其他任何股
东采取一致行动，不通过协议、其他安排与恒拓开源其他股东共同扩大能够支配的恒拓开
源的股份/股权表决权。
因此，本次一致行动人变更，公司实际控制权未发生变更，实际控制人仍为马越。
四、其他事项
（一）信息披露事项
本次变更是否构成收购 否
若构成，是否已披露相关文件 不适用 不适用
本次变更是否触发权益变动 否
若触发，是否已披露相关文件 不适用 不适用
（二）国家相关部门批准情况
本次变更是否需国家相关部门批准 否
批准部门 不适用
批准程序 不适用
批准程序进展 不适用
（三）其他
截至本公告披露日，公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行如实披露，
不存在根据法律以及相关规定应当而未披露的其他重大事项。
五、备查文件目录
（一）马越与武洲、刘德永、田依禾、吉斌、苟羽鹏签订的《<一致行动协议>之补充
协议》。
恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 6 日