证券代码：834415           证券简称：恒拓开源           公告编号：2022-054



                恒拓开源信息科技股份有限公司
                     2021 年度独立董事述职报告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    袁力、高志勇我们作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法
规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独
立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司
的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作
用，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。现将我们在 2021 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

       一、会议出席情况
    2021 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事
会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，对提高公司董事
会的决策水平发挥了积极作用。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有
效。
    具体参会情况如下：
                                       授权出席     应列席股     实际列席
              应出席董    亲自出席董
   姓名                                董事会次     东大会次     股东大会
              事会次数    事会次数
                                           数           数         次数
   袁力          8            8            0            4            4
 高志勇           8           8             0            4             4

      二、发表独立意见情况
      作为独立董事，我们恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履
行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、
专业的意见。
      2021 年度，我们发表独立意见的情形如下：
 序                                                                    意见类
          董事会届次                       审议事项
 号                                                                        型

       第 三 届 董 事 会 第 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
 1                                                                      同意
       三次会议           金管理的议案》
                          《关于 2020 年度利润分配的议案》、《关于
                          公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情
       第三届董事会第
 2                        况的专项报告》、 关于续聘中审众环会计师       同意
       四次会议
                          事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审
                          计机构的议案》
                          《关于公司<股权激励计划（草案）>的议
       第三届董事会第
 3                        案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关    同意
       五次会议
                          于提名股权激励对象名单的议案》
       第 三 届 董 事 会 第 《公司 2021 年半年度募集资金存放及实际
 4                                                                      同意
       六次会议           使用情况的专项报告》
       第 三 届 董 事 会 第 《关于聘任刘瑾女士为公司财务负责人的
 5                                                                      同意
       七次会议           议案》
                          《关于选举公司董事长的议案》、 关于选举
       第三届董事会第
 6                        公司副董事长的议案》、 关于提名潘小玲女       同意
       十次会议
                          士担任公司董事职务的议案》

      三、保护投资者合法权益方面所做的工作
      1、积极履行独立董事职责，关注公司的生产经营情况、内控管理情况、财
务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营和治理情况，在此基础
上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影
响，从实际行动出发来维护公司和中小股东的合法权益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，真
实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
    3、加强自身学习，提高履职能力。积极参加河南证监局和北京证券交易所
组织的培训活动，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉
及到规范公司治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履
职能力，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

    四、其他工作情况
    1、报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情况；
    2、报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年，我们将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，继续勤勉尽
责，利用专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，为董事会的决策
提供参考意见，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司长久
可持续发展。
    特此公告。



                                           恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                 独立董事：袁力、高志勇
                                                       2022 年 4 月 28 日