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证券代码：834415       证券简称：恒拓开源         公告编号：2022-055



             恒拓开源信息科技股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第十五次会议决议有关
                    事项的独立意见公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




    恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年

4 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议。作为公司独立董事，

根据《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、

《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，

本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十

五次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、对于《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》发表的独立

意见

    经审核，我们认为董事会提出的 2021 年年度利润分派方案综合

考虑了公司发展状况及经营情况，同时兼顾了股东的合理回报与公司

的长远发展需求，符合法律法规、《公司章程》、《利润分配管理制度》

等的相关规定，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害股

东尤其是中小股东利益的情况。

    因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
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    二、对于《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的

专项报告》发表的独立意见

    经审阅《关于 2021 年度募集资金使用情况报告的议案》，并对

2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，我们认为公司

2021 年度募集资金存放与实际使用符合有关法规和规范性文件的规

定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股

东或实际控制人占用等违法违规的情况，不存在损害中小股东利益的

情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未

真实、准确、完整披露的情况。

    因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

    三、对于《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年审计机构的议案》发表的独立意见

    经审查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备

为挂牌公司提供审计服务的专业资格，在执业过程中坚持独立审计原

则，熟悉公司业务，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要

求。公司此次聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不

存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作，并

提交股东大会审议。
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             恒拓开源信息科技股份有限公司

                          独立董事：袁力

                        独立董事：高志勇

                         2022 年 4 月 28 日