证券代码：834415       证券简称：恒拓开源      公告编号：2022-065



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日
    2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号
楼 4 层会议室。
    3.会议召开方式：现场、通讯和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：武洲
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
69,296,417 股，占公司有表决权股份总数的 50.32%。
    受北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施的影响，本次股东大会现
场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过通讯方式参
会。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
183,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司财务负责人列席会议；



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     总结了 2021 年董事会的召开情况、筹备股东大会的情况，并对 2021 年总
 体经营、财务情况进行了回顾和分析，最后说明了 2021 年公司的经营目标及未
 来发展规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,296,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告
 编号：2022-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,296,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     总结了公司 2021 年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对
主要财务指标及项目进行了回顾和分析。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,296,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，
对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2022 年度财务预算报
告。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,296,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露
的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-052）
及《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-053）。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,296,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,296,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,296,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
   的专项审核报告》
1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒拓开源信息
科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审
核报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,158,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 23,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东北京盈辉互联科技有限公司、马越、武洲、刘德永回避表决。


（九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
   年审计机构的议案》
1.议案内容：
     公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机
构，本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司
年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商确定。
     具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露
的《恒拓开源信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,296,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     总结了 2021 年监事会的召开情况，并对 2021 年有关事项发表了监督意见，
最后发表了对公司 2021 年度情况的综合意见。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,296,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案             议案                同意               反对        弃权
  序号             名称         票数          比例   票数 比例 票数     比例
 （六） 《关于 2021 年年度权 183,420          100%    0      0%   0      0%
         益分派预案的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所
（二）律师姓名：唐琼、刘伟东
（三）结论性意见
    公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》
及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
    （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。




                                         恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 5 月 20 日